搜索
当前位置: 首页 > 新野就业 >

[监事会]新野纺织:第九届监事会第二次会议决议公告

gecimao 发表于 2019-05-20 19:09 | 查看: | 回复:

 

[监事会]新野纺织:第九届监事会第二次会议决议公告


股票代码:002087 股票简称:新野纺织 公告编号:2019-019号



河南新野纺织股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告



本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议
通知于2019年3月28日以书面方式送达全体监事,会议于2019年4月8日上
午11:00在公司三楼接待室召开。会议由公司监事会主席陈玉怀先生主持,会议
应出席监事5人,实际出席监事5人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。


经与会监事表决,审议并通过以下议案:

1、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;

此议案需提交股东大会审议。


2、审议通过《公司2018年年度报告及摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核河南新野纺织股份有限公司2018年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完全反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。


表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;

3、审议通过《公司2018年度财务决算报告》;

经亚太(集团)会计师事务所审计,截止2018年12月31日,公司总资产
为9,760,695,690.96元,公司负债为5,779,610,255.78元,归属于母公司的股
东权益3,904,870,386.96元,公司主营业务收入为6,059,889,289.10元,利润
总额432,242,857.65元,归属于母公司的净利润为386,464,408.69元。


表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;

4、审议通过《公司2018年度利润分配预案》;


经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的亚会A审字【2019】
第0038号标准无保留意见的《审计报告》确认,母公司2018年度实现净利润
201,893,973.07元,提取10%法定盈余公积金20,189,397.31元,加上年初未分
配利润906,389,979.14元,扣除分配2017年度股利32,671,773.40元,报告期
末本公司未分配利润为1,055,422,781.50元。公司2018年度合并报表归属于母
公司所有者的净利润为386,464,408.69元。


董事会提议,以公司2018年12月31日的总股本816,794,335股为基数,
向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),不送红股,不以公积金转增
股本。留存部分待适当时机予以分配和转增。自董事会审议利润分配预案后至实
施利润分配方案的股权登记日期间,若公司总股本发生变动的,依照未来实施分
配方案时股权登记日的总股本为基数实施,分配比例将按分派总额不变的原则相
应调整。


公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、公司《未来三年
(2018-2020)股东回报规划》、《公司利润分配制度》及中国证监会、深圳证券
交易所关于利润分配及现金分红的有关规定,不存在损害公司和股东利益的情
形。


表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;

5、审议批准《公司2018年度内部控制自我评价报告》;

公司监事会对董事会关于公司2018年度内部控制自我评价报告、公司内部
控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了完善的内部控制制
度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。


表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。




特此公告。




河南新野纺织股份有限公司

监 事 会

2019年4月8日


  中财网

随机为您推荐歌词

版权声明:本站资源均来自互联网,如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

Copyright 新野资讯网 2012-2013 新野资讯网 版权所有 新野资讯网 地图 sitemap

回顶部